Рoсфинмoнитoрингу нe нрaвится прeдлoжeния рaсширить списoк дoкумeнтoв, удoстoвeряющиx личнoсть грaждaнинa около проведении финансовых операций, включив в него водительское заверение. Такую поправку в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толково, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) предлагают Общенациональный совет финансового рынка (НСФР) и объём «Сколково».
Росфинмониторинг считает, что «права» отнюдь не отвечают всем требованиям к документу, удостоверяющему субчик, прописанным все в том же 115-ФЗ. На выдержку, в ВУ не указывается гражданство, местоположение места жительства/регистрации или места пребывания человека. Из этого, по мнению организации, «права» только и остается использовать лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного идентификатора, подтверждающего индивидуум клиента финансовой организации.
То подробность, что водительское удостоверение выдает коммунальный орган (ГИБДД), предварительно идентифицировав человека ровно по его паспорту, государственных специалистов до отмыванию денег, видимо, не волнует.
Своеобразно, что поправки в «антиотмывочный» закон были внесены в Госдуму в феврале 2021 возраст. По данным «Коммерсанта», они ранее прошли процедуру одобрения в первом чтении.
