Тaмoжeнники считaют, чтo нa aвтoмoбили прeдoстaвлeны фиктивныe дoкумeнты.
Три aвтoмoбиля Toyota Camry, пo oднoму мoдeлeй Toyota Rav 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata были дoстaвлeны в Укрaину мoрским путeм чeрeз Oдeсский моряцкий порт. Все восемь подержанных автомобилей были заявлены чтобы таможенного оформления Киевской таможни Гостаможслужбы.
Как сговорились предоставленным таможне счетов-фактур (инвойсов) продавцом всех автомобилей выступала американская кодла, с офисом в штате Индиана. Инвойсы предлогом бы этой компанией по 4 мотор были выставлены на имя членов одной семьи с г. Чернигова, по 3 авто на титул членов одной семьи из Черниговской области, ещё раз один – на киевлянку. Декларирование всех автомобиль осуществлял один таможенный брокер.
В соответствии с результатом проведенного Киевской таможней Гостаможслужбы анализа содержания представленных к таможенному контролю и оформлению коммерческих и товаросопроводительных документов, у таможенников возникли сомнения бери предмет их достоверности. Логичным стал справочный запрос к американской стороне.
Уже по (по грибы) два дня Киевская таможня получила согласие, что данная компания не осуществляла продажу то есть (т. е.) транспортировку этих транспортных средств в Украину. Следственно на таможне предположили, что счета-фактуры (инвойсы) получи и распишись эти авто, выставленные от ее имени, малограмотный являются подлинными и изготовлены незаконно.
До приглашению таможни для дачи объяснений ни Водан из фигурантов-получателей автомобилей и Таможенный агент не явились.
По выявленным фактам нарушения таможенного законодательства Киевской таможней Гостаможслужбы в отношении граждан-получателей автомобилей составлены труды (научного общества) по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Восемь транспортных средств общей стоимостью рядом 40 тысяч долларов изъяты. Материалы дел будут направлены в высшая инстанция.
